Valberedning

Valberedning

Stämman som hölls den 20 juni 2024 beslutade att anta följande principer för utnämning av valberedningen och instruktion för valberedningen som ska gälla tills vidare.

Efter bolagets börsintroduktion utsågs i mars månad 2025 en valberedning bestående av Kenneth Andersson (representant för Bra Invest AB) som ordförande samt Anna Sundberg (representant för Handelsbanken Fonder) och Anders Algotsson (representant för Afa Försäkringar). Valberednings uppgift inför årsstämman 2025 är att föreslå ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer, mötesordförande vid stämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Inför årsstämman 2025 har valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande haft ett inledande möte och därutöver ett antal kontakter mellan valberedningens ledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter

Sammanfattningsvis ska valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i december 2024 inför årsstämman 2025 (och därefter per den sista bankdagen i oktober varje år). Utöver dessa tre ledamöter ska Bolagets styrelseordförande vara adjungerad i valberedningen och samordna förfarandet att utse ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Koden. Om en aktieägare avstår från rätten att utse en ledamot till valberedningen ska denna rätt övergå till den aktieägare som står näst på tur i röstmässig storleksordning och som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen, till dess att valberedningen består av minst tre ledamöter. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett ledamot. Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur under ett verksamhetsår som påverkar vilka som efter denna förändring utgör de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolagets ska ny valberedning utses enligt ovan. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte ledamöterna enas om annat. Ledamöternas namn och aktieägarna som de representerar ska offentliggöras utan dröjsmål på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts inför årsstämman 2025 (och därefter senast sex månader före respektive kommande årsstämma). Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens mandatperiod ska gälla till dess att en ny valberedning utsetts.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäliga kostnader som bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden och ska enligt instruktionen bereda stämmans beslut i val, arvodesfrågor och, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska också lämna förslag om val av revisorer och deras arvode. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag av styrelseledamöter, särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman samt, i anslutning till styrelsen utfärdande av kallelse, publiceras på Bolagets webbplats tillsammans med valberedningens motiverade yttrande och information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete.

Minst en ledamot i Bolagets valberedning, utöver adjungerande styrelseordföranden, ska närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

Aktiägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningsgruppen på adressen: valberedning@kbcomponents.com